Поиск по сайту
Новости
15:25, 24 марта 2024 г.
... сообщает пресс-служба прокуратуры.
По версии следствия, в июне 2023 года обвиняемый создал поддельные платежные поручения для незаконного обналичивания денег из организации, что привело к неправомерному переводу более 2 млн рублей на счет другой фирмы.
Дело направлено в суд ...
14:00, 22 марта 2024 г.
....news».
Мошенники заявили, что у службы безопасности театра есть к ней вопросы и предупредили, что ее деньги могут пойти на нужды ВСУ. Женщина обналичила кредит, несмотря на попытки сотрудников банка отговорить ее. Полиция проводит проверку.
Северная Осетия
Москва
Большой театр
22:00, 15 апреля 2023 г.
... подозреваемая создала нелегальную систему расчетно-кассового обслуживания и транзита средств. С 2017 по 2021 год клиенты, желающие незаконно обналичить деньги, по выдуманным основаниям перечисляли деньги на расчетные счета 20 фирм-однодневок, созданных подозреваемой через подставных ...
22:00, 23 января 2023 г.
... друзей и родственников. Фирма работала без регистрации в уполномоченных госорганах и оказывала услуги реально действующим организациям по обналичиванию денег, за вознаграждение. Таким образом, прибыль поступала в виде комиссии от суммы денег, переведенных из безналичных в наличные....
13:30, 26 декабря 2022 г.
... по значению и масштабу в Грузии — наиболее лояльно относится к денежным переводам из России. Например, переводы «Золотой Короной» можно обналичивать, переводя доллары прямо на свой счет, на карту, облигации или интернет-банкинг.
Bank of Georgia в начале марта объявлял о том, будет ...
15:30, 31 августа 2022 г.
... коммунальных услуг.
«Она оформила на свою родственницу банковскую карту, куда на основании ложных сведений поступали выплаты. Деньги обвиняемая обналичила и распорядилась по собственному усмотрению», – отметили в ведомстве.
Экс-чиновнице вменяется ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при ...
09:30, 07 июля 2022 г.
... полицию.
Если у злоумышленников, которых удалось задержать, обнаружат на счетах деньги, то их вернут пострадавшим. Однако, чаще всего мошенники обналичивают средства сразу.
Управляющая отделением банка России по региону Ирина Дзиова подчеркнула, что деньги списанные не по вине клиента ...
17:00, 26 ноября 2021 г.
... и коммунальных услуг. Средства поступили на банковские карты, которые женщина оформила на 13 своих знакомых. В последующем деньги были ею обналичены и присвоены.
Суд назначил женщине наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Бывшая ...
21:00, 18 ноября 2021 г.
... это время производил через смс-оповещения операции по переводу его денежных средств на свою банковскую карту. Краденые деньги обвиняемый обналичил и потратил на личные нужды.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает максимальное ...
19:30, 17 ноября 2021 г.
... жилья и коммунальных услуг. Женщина оформила на четырех своих знакомых банковские карты, на которые поступали выплаты. Затем деньги были ею обналичены и присвоены.
Злоумышленнице назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего ...
08:00, 17 ноября 2021 г.
В Северной Осетии руководитель одной из строительных организаций с помощью поддельных документов незаконно обналичил более 64 млн рублей, – сообщает пресс-служба республиканского МВД.
Подозреваемый на протяжении года предоставлял в банк поддельные ...
08:00, 21 июля 2021 г.
... и распоряжению поступившими денежными средствами организатор совершал финансовые операции с одного счета на другой, для последующего обналичивания и использования их в законном обороте.
В настоящее время уголовные дела направлены в суд.
11:00, 22 июня 2021 г.
... пенсионеров после их смерти продолжалось ежемесячное зачисление пенсии.
В дальнейшем поступившие денежные средства на основании доверенностей обналичивались и присваивались представителями пенсионеров. При этом в ряде случаев документы, содержащие полномочия на распоряжение денежными ...
09:30, 18 июня 2021 г.
... мошенничестве при получении выплат в особо крупном размере. В 2011-2012 гг. житель г. Грозного в составе ОПГ на территории Моздокского района обналичили 76 государственных сертификатов на маткапитал. В результате преступных действий ущерб причинен бюджету на сумму свыше 26,8 млн....
22:00, 24 марта 2021 г.
... товара до 1 000 рублей без ввода пин-кода.
Мужчины сходили с чужой картой в магазины и кафе.
На заправочной станции обвиняемые придумали схему обналичивания денежных средств, оплачивали бензин картой, а с водителей транспортных средств брали наличные. Таким образом, с чужой карты ...
11:00, 12 марта 2021 г.
... о начисленных суммах выплат. На основании фиктивных договоров на счета подставных лиц перечислялись деньги, которые впоследствии были обналичены и присвоены женщиной. По такой схеме начальница отдела похитила 900 тыс. рублей.
«В действиях должностного лица, осуществлявшего ...
18:00, 05 февраля 2021 г.
... материалов уголовного дела следует, что указанная гражданка состояла в организованной преступной группе, которая занималась незаконным обналичиванием сертификатов на материнский капитал, посредством кредитного потребительского кооператива граждан. 38-летней подозреваемой ...
20:00, 29 января 2021 г.
... организации. 40-летняя женщина осуществляла общее руководство, вела переговоры с представителями юридических лиц - клиентами, заинтересованными в обналичивании денег вне кредитных организаций.
Участники группы оформляли на неосведомленных о противоправной деятельности граждан подконтрольные ...
17:07, 10 января 2021 г.
... совершенный организованной группой».
Следствием установлено, что подсудимые открывали фиктивные организации, через счета которых проводились и обналичивались деньги, оформляли договора по несуществующим сделкам и услугам, формировали ложные сведения о назначении платежа и направляли ...
16:30, 16 декабря 2020 г.
... злоупотребляя доверием руководства, используя электронную подпись, похитила со счетов организации 2 млн. 400 тыс. рублей, которые впоследствии были обналичены и потрачены на собственные нужды.
Кроме того, в августе 2020 года обвиняемая, находясь в должности исполняющего обязанности главного ...
16:00, 21 ноября 2020 г.
... уголовного дела о присвоении 2 млн рублей.
Почти два года женщина начисляла на свою личную и корпоративную банковские карты деньги, которые она обналичила и потратила на свои нужды.
В отношении бухгалтера возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата с использованием ...
17:30, 06 июля 2020 г.
... на их расчетные счета денежные средства, якобы, за поставку медикаментов, расходных материалов и прочего.
Бизнесмены полученные средства обналичивали и распределяли между собой. В целях маскировки своих противоправных действий в документы финансовой отчетности подшивались ...
11:43, 25 февраля 2020 г.
... 60-летней женщины позвонил незнакомец и представился работником службы безопасности Центробанка России.
«Мужчина сообщил, что с ее счета обналичено 2 тысячи 900 рублей. В целях безопасности ей необходимо заблокировать банковский счет. Женщина по просьбе звонившего послушно продиктовала ...
18:03, 10 февраля 2020 г.
...
«Гражданин в 2018 году на территории г. Владикавказа совершил кражу кошелька у пожилой гражданки, где нашел банковскую карту и пароль. Мужчина обналичил денежные средства в размере 93 тысяч рублей. Полицейские, установив местонахождение подозреваемого, который длительное время скрывался ...
14:46, 07 декабря 2019 г.
... производились. Общая сумма ущерба составила 2 миллиона 290 тысяч рублей.
Таким образом подозреваемые в совершении мошеннических действий обналичивали через подставных заемщиков поступившие на расчетный счет денежные средства, присваивали их и тратили на собственные нужды....