Во Владикавказе задержали женщину, занимавшуюся незаконным бизнесом с оборотом 170 млн рублей

Полицейские задержали жительницу Владикавказа, подозреваемую в незаконном создании юридических лиц и обороте средств платежей, сообщает пресс-служба МВД России.

Предварительно установлено, что подозреваемая создала нелегальную систему расчетно-кассового обслуживания и транзита средств. С 2017 по 2021 год клиенты, желающие незаконно обналичить деньги, по выдуманным основаниям перечисляли деньги на расчетные счета 20 фирм-однодневок, созданных подозреваемой через подставных лиц. Затем для придания законности этим действиям, полученные средства переводились на счета других подконтрольных организаций, после чего обналичивались и возвращались клиентам. За свои услуги женщина брала вознаграждение.

«По имеющейся информации, оборот криминального бизнеса превысил 170 миллионов рублей», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Следователем МВД по Северной Осетии возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица) и ч.1 ст.187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). В настоящее время в отношении подозреваемой избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.