Поиск по сайту
Новости
18:00, 05 февраля 2021 г.
... материалов уголовного дела следует, что указанная гражданка состояла в организованной преступной группе, которая занималась незаконным обналичиванием сертификатов на материнский капитал, посредством кредитного потребительского кооператива граждан. 38-летней подозреваемой ...
20:00, 29 января 2021 г.
... банковские счета подконтрольных им фирм, не имеющих статуса кредитных учреждений, за комиссионное вознаграждение производили незаконное обналичивание денежных средств юридических и физических лиц по фиктивным договорам. Суммы перечислялись безналичным способом под видом ...