Поиск по сайту
Новости
16:00, 11 июля 2026 г.
... задумываются о содержании сообщений, которые сопровождают денежные переводы. Однако даже невинная шутка или неосторожная формулировка могут ... ...
наркотическими и психотропными веществами;
взятками и коррупцией;
отмыванием денег и финансированием незаконной деятельности;
мошенничеством и обманом;
...
13:30, 29 июня 2026 г.
... следователем. Он сообщил, что от имени пенсионерки якобы проводились денежные переводы за границу, и пригрозил обыском в квартире и уголовным преследованием.... ... Общая сумма похищенного составила 3 миллиона рублей.
После получения денег мошенники перестали выходить на связь. Возбуждено уголовное дело ...
10:00, 17 апреля 2026 г.
... главными «донорами», что снижает зависимость экономики от одного источника и делает структуру притока капитала более устойчивой.
денежные переводы Грузия #объем переводов в Грузию #Национальный банк Грузии #денежные переводы из России в Грузию #переводы из США в Грузию #переводы ...
07:30, 29 января 2026 г.
...
Согласно новым поправкам, грантом будут считаться не только денежные переводы, но и любая неденежная помощь: передача технологий, знаний, экспертизы,... ... нарушение закона "О грантах" — до 6 лет лишения свободы.
За отмывание денег для финансирования политической деятельности — от 9 до 12 лет тюрьмы....
12:25, 22 ноября 2025 г.
... перевода через присланное приложение, которое затем удалилось автоматически. Мошенники неоднократно контактировали с жертвой, требуя новые переводы, включая снятие денег через временное приложение. После последнего перевода связь оборвалась, и женщина поняла, что стала жертвой обмана. Она обратилась ...
18:10, 17 ноября 2025 г.
... приведёт к уголовной ответственности для его матери.
Под давлением угроз мальчика направили в два отделения банка, откуда он совершил крупные переводы.
После получения денег аферисты продолжили оказывать психологическое давление и требовали молчания.
Вечером, когда мать подростка обнаружила пропажу средств,...
13:37, 25 октября 2023 г.
... существует! Нет услуги «Перевода денег для сохранения денег»! И никто не может оформить на ваше имя кредит, кроме вас самих!
мвд
мошенники
переводы денег
14:27, 10 июля 2020 г.
... кредиторами. К таким сделкам относятся дарение, продажа имущества, перевод денег, соглашение о разделе, брачный договор, возврат долга одному супругу,... ... экономический смысл.
Не каждая операция между супругами является нарушением. Переводы между счетами супругов могут быть обычной частью семейных расчетов....