Банки начнут блокировать переводы по СБП на сумму от 200 тысяч рублей

Фото: Открытый источник

Российские банки усилили контроль за операциями физических лиц. 

Перевод себе более 200 тысяч рублей по СБП может вызвать подозрение в мошенничестве, сообщили ТАСС в МВД.

В ведомстве также назвали другие признаки, по которым финансовые организации вычисляют аферистов:

— снятие наличных в течение суток после получения кредита;

— смена номера телефона для входа в интернет-банк;

— необычное поведение клиента (непривычное время, нетипичная сумма, нестандартное местонахождение банкомата).

Банки обязаны отслеживать такие операции для защиты средств клиентов и предотвращения мошенничества.