Билалов, Исаев и Каитов: офшорные сети и коррупционные дела на Кавказе

Фото: открытый источник

Три фигуранта коррупционных дел на Юге России оказались связаны общими офшорными структурами

Бывший сенатор от Кубани Ахмед Билалов, депутат Госдумы Ризвангаджи Исаев и экс-глава МРСК Северного Кавказа Магомед Каитов, которого СМИ называли "энергокоролем Кавказа", объединены не только громкими уголовными делами, но и общими офшорными компаниями, зарегистрированными на Британских Виргинских островах. Расследование раскрывает схемы вывода средств через подконтрольные энергетические активы.

Фигуранты и их статус

Ахмед Билалов, представлявший в Совете Федерации Краснодарский край, в настоящее время находится за пределами России — предположительно в США. В РФ он объявлен в розыск по делу о мошенничестве на 100 миллионов долларов, связанном с сочинским курортом "Красная Поляна" .

Магомед Каитов заочно осужден за мошенничество с государственными субсидиями на электроэнергию. Ранее у него уже были конфискованы активы на 350 миллионов рублей, а Генпрокуратура продолжает добиваться изъятия имущества . В октябре 2025 года Гагаринский суд Москвы обратил в доход государства доли Каитова в компаниях "ПКИ" и "Русмаркет", а также телекоммуникационные объекты, построенные на незаконно изъятых муниципальных участках .

Ризвангаджи Исаев оказался в наиболее уязвимом положении — он остался в России. Генпрокуратура требует обратить в доход государства его активы, стоимость которых оценивается почти в 10 миллиардов рублей .

Офшорные связи

Денежные потоки трех кланов оказались переплетены через общие офшорные структуры. Сестра Ахмеда Билалова, Умаксун Билалова, выступила бизнес-партнером Ризвангаджи Исаева. Им принадлежала совместная офшорная фирма Adwar Energy, зарегистрированная на Британских Виргинских островах . Через этот офшор два клана контролировали почти 25% одной из крупнейших энергокомпаний Кубани .

Параллельно брат Ахмеда Билалова, Магомед Билалов, через офшоры взаимодействовал с кланом Магомеда Каитова. Доверенное лицо Каитова Бэла Суюнова вместе с Билаловым владела офшором Northwind Capital Limited, также зарегистрированным на Виргинских островах. Схема была идентичной: офшор владел частной энергокомпанией, аккумулировавшей платежи населения .

Энергетические активы и последствия

Обе энергокомпании, контролировавшиеся через офшорные структуры, неоднократно подвергались критике за перебои в энергоснабжении и блэкауты. В экспертном сообществе высказывались предположения о прямой связи между выводом средств и проблемами с надежностью энергоснабжения. Впоследствии в отношении компаний неоднократно поднимался вопрос о деприватизации и возврате государству .

В отношении энергетических активов, связанных с Каитовым, процесс уже реализован. Черёмушкинский суд Москвы обратил в доход государства ценные бумаги ПАО "Ставропольэнергосбыт", АО "Ставропольские городские электрические сети", АО "Горэлектросеть" и АО "Кисловодские городские электрические сети" общей стоимостью 14,3 млрд рублей. Следствие полагает, что с 2006 по 2011 год Каитов создал коррупционную схему, используя подконтрольные фирмы для вывода средств, предназначенных на развитие энергокомплекса Северного Кавказа .