Житель Владикавказа вывел 232 миллиона рублей из страны

Следком возбудил уголовное дело в отношении 56-летнего жителя Владикавказа, который подозревается в в незаконном выведении средств в особо крупном размере, – сообщают Ossetia News.

По версии следствия, с 2015 по 2021 год подозреваемый возглавлял организации «Европа» и «Европа-ЛТД», зарегистрированные во Владикавказе. Организации осуществляли розничную торговлю одеждой. Подозреваемый открыл банковские счета на 16 своих подчиненных, не знавших о его преступных намерениях. После чего систематически совершал валютные операции по незаконному переводу денег в иностранной валюте на банковские счета, открытые в кредитных учреждениях за пределами России.

Расследование уголовного дела продолжается.