Обналичившая 9 млн рублей через фиктивные фирмы преступная группа предстанет перед судом
В РСО-Алании предстанет перед судом организованная группа во главе с сотрудницей вуза.
Как сообщает пресс-служба ведомства, обвинения предусматривают противоправные действия ч. 2 ст. 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой».
Следствием установлено, что подсудимые открывали фиктивные организации, через счета которых проводились и обналичивались деньги, оформляли договора по несуществующим сделкам и услугам, формировали ложные сведения о назначении платежа и направляли фиктивные платежные поручения в банк. Затем на счета подконтрольных фирм поступала нужная сумма, после чего денежные средства обналичивались и распределялись между членами группы. В совокупности оные обналичили поддельные платежные поручения на сумму свыше 9 млн рублей.
На данный момент материалы уголовного дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в суд.